"L'Union européenne devrait favoriser... l'utilisation des patrimoines criminels confisqués au bénéfice de la communauté" cit. Commission européenne contre le crime organisé

vendredi 12 octobre 2012

Un réseau de blanchiment Franco-Suisse démantelé

Suisse mafia antimafia
Un réseau de blanchiment
La justice genevoise a mené mercredi une vaste opération contre un réseau transnational soupçonné de blanchir de l'argent issu d'un trafic de cannabis. Trois personnes ont été arrêtées à Genève. Le volume d'argent blanchi se chiffrerait en millions de francs.Quatre perquisitions ont été effectuées par les procureurs des affaires complexes Jean-Bernard Schmid, Marc Tappolet, Claudio Mascotto et Yves Bertossa. Elles visaient notamment une société financière genevoise soupçonnée de blanchir plusieurs millions d'euros chaque mois, a indiqué le Ministère public genevois.La société avait mis au point un mécanisme de compensation qui permettait de camoufler tout lien entre le trafic de drogue en France et le recyclage de son produit en Suisse. Le blanchiment durerait depuis des années. La drogue proviendrait du Maroc. Elle serait importée en France via l'Espagne pour y être vendue. En savoir plus...

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